"Учет.Налоги.Право", N 20, 2004

Вопрос: Правда ли, что банк отчитывается обо всех сделках клиента на сумму более 600 тыс. руб.? Какие конкретно сведения он представляет?

Ответ: Да, такое требование содержит Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Он обязывает банки, страховые и лизинговые компании, ломбарды, профессиональных участников рынка ценных бумаг и некоторые другие организации представлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения о сделках клиентов на сумму 600 тыс. руб. или более. К таким сведениям относятся вид операции и основание, дата, сумма, наименование, ИНН, регистрационный номер, местонахождение налогоплательщика (пп.2 п.1 ст.7 Закона). Сведения должны представляться не позднее рабочего дня после совершения операции.

Н.А.Шевердина

Юрист

Подписано в печать

24.05.2004

     
   ——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——